Hội nghị quốc tế về chống tội phạm châu Á tại Warszawa
Cập nhật lúc 27-11-2011 10:21:58 (GMT+1)
 |
| Ảnh minh họa |
Trong các ngày 23-25/11/2011, tại Warszawa đã diễn ra hội nghị quốc tế về đề tài: „Đấu tranh chống các tội phạm có tổ chức người châu Á đối với những vấn đề tài chính trong Liên minh châu Âu”.
Hội nghị do ABW (Cục bảo vệ nội bộ) Ba Lan tổ chức. Thành phần tham dự bao gồm đại diện của bộ Tài Chính, Viện Công tố trung ương, Cục Biên phòng Ba Lan cùng với các đồng nghiệp đến từ các nước Đức, Sek, Lotwa, Litwa, Italia, Rumani và Việt Nam.
Theo đánh giá của ABW, các nhóm tội phạm người châu Á hoạt động tại vùng Wolka Kosowska đã gây thiệt hại cho công quỹ nhà nước Ba Lan hàng tỷ zloty và với các nước EU, thiệt hại lên đến hàng tỷ Euro.
Cũng theo các báo cáo của ABW, những thiệt hại lớn đó gây nên bởi các nhóm tội phạm người Việt Nam (chủ yếu) và Trung Quốc trong những vấn đề liên quan đến sản xuất các chất ma túy, đưa người trái phép vào EU, nhập hàng và chuyển tiền trái phép ra khỏi Ba Lan và châu Âu.
Trong tháng 9/2011, một nhóm tội phạm khoảng hơn 10 người đã bị bắt giữ tại châu Âu. Còn ở Ba Lan đã bắt giữ 5 kẻ bị ghi là tội phạm gồm 3 người Ba Lan và 2 người Việt Nam. Viện Công tố và tòa án Warszawa đang xử lí các vụ việc này.
Theo trung tá Wojciech Barański (ABW), tại Wolka Kosowska có khoảng 1360 công ty của người Trung Quốc và Việt Nam đang hoạt động. Những công ty này buôn bán các loại hàng hóa với giá mà các hãng của Ba Lan không có cách nào cạnh tranh nổi. Điều này được giải thích rằng hàng hóa đó đã được nhập khẩu với số lượng rất lớn từ châu Á, mà chủ yếu từ Trung Quốc qua các cảng lớn của EU (chủ yếu tại Đức và Italia).
Tại các hải cảng này, cơ quan hải quan đã không thể kiểm soát được hàng triệu côngtenơ và do đó giá trị hàng hóa được tính để đánh thuế bị giảm đi cả chục lần. Sau đó hàng được đưa về các trung tâm thương mại của người châu Á trên khắp châu Âu trong đó có các TTTM tại Wolka Kosowska. Tại đây hàng được bán ra nhưng các công ty hầu như không đóng thuế cho nhà nước. Số tiền bán hàng thu được lại được các nhóm tội phạm hợp lí hóa bằng cách chuyển về châu Á trực tiếp qua các ngân hàng ở Ba Lan hoặc „chuyển nhanh” đến các nước thuộc Liên Xô cũ. Bằng cả hai cách, họ đã „rửa” 430 triệu USD (trên 1,4 tỷ zł) trong thời gian 14 tháng và ít nhất là 120 triệu USD (trên 400 triệu zł) trong một năm – Theo thống kê của ABW.
Cũng theo lời ông trung tá Barański, ngày nay các tội phạm Á châu không còn là những kẻ giấu mặt như xưa nữa, họ đã có thể rất đàng hoàng cho tiền vào túi xách, đi đến ngân hàng, đưa tiền mặt vào và chuyển ra khỏi EU.
Nguồn: EKRAN NEWS/ Queviet
