Mỹ: Một người Việt thú nhận gian lận để siết nợ nhiều công chức liên bang

Đó là Cao Việt Thanh Jeremy, chủ nhân điều hành một công ty dịch vụ tài chánh có tên là Phoenix Financial Management Group tại Lake Forest. Vào năm 2009 Thanh đã bị cáo buộc tội danh tống tiền và gian lận theo kiểu Ponzi và bị truy tố ra tòa bởi các nhân viên chính quyền liên bang.

Ngoài ra hắn ta cũng bị cáo buộc tội nộp hồ sơ khai man thuế lợi tức liên bang để đòi bồi hoàn hàng chục tỷ Mỹ kim. Để trả thù cho việc bị điều tra và truy tố này, hắn đã tìm cách truy tìm lý lịch cá nhân của những viên chức điều tra và từ đó lập hồ sơ trái phép để áp đặt nợ thế chấp lên các căn nhà của họ thường gọi là false liens, ngụ ý là những người này mắc nợ hắn và khi nào bán các căn nhà này thì sẽ dùng tiền bán được để hoàn trả.

Kẻ gian này đã nộp hồ sơ áp đặt nợ gian lận này lên 22 người gồm đủ các thành phần viên chức từ các thẩm phán, công tố cho đến các nhân viên của Nha Bảo Vệ Yếu Nhân và Tổng Nha Thuế Vụ Hoa Kỳ, vì họ là những người dính líu đến các vụ điều tra về việc làm gian lận và phi pháp của hắn. Việc khai hồ sơ siết nợ sai trái này đã khiến cho các nạn nhân gặp khó khăn vì hồ sơ tài chánh bị rắc rối. Vào tháng 5 vừa qua, hắn đã bị thẩm phán liên bang Larry Burns tại tiểu bang Nevada tuyên phạt 30 năm tù giam và bồi hoàn cho các nạn nhân số tiền 12.4 triệu Mỹ kim. Giờ đây với việc thú nhận các tội danh mới này, Cao Việt Thanh Jeremy sẽ phải ra hầu tòa lần nữa vào ngày 21 tháng 9 tới đây để nghe tuyên án thêm có thể lên đến cả trăm năm tù.

Theo SBTN